| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,086 | - 매출액 | 18,631 | |
| - 부채총계 | 3,783 | - 영업이익 | 957 | ||
| - 자본금 | 1,883 | - 당기순이익 | 137 | ||
| - 자본총계 | 10,303 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사 보고 영업 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제 9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(구자풍) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(조승규) ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김성우) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액의 승인의 건(10억) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액의 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집 결의 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자풍 | 1971-04 | 3 | 재선임 | (주)노드메이슨 대표이사 |
| 김성우 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | (주)인트론바이오테크놀로지 전략기획실 부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승규 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (주)노드메이슨 사외이사 | - |