| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 토정로 119, 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 구자풍 선임의 건(재선임) 3-2호 의안: 기타비상무이사 김성우 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자풍 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 현) (주)노드메이슨 대표이사 전) BNK증권 기업금융부 부장 전) 메리츠증권 기업금융부 부장 |
| 김성우 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)인트론바이오테크놀로지 전략기획실 이사 전) 마스터이미지코리아 해외영업 상무 전) CJ CGV 글로벌사업팀 부장 |