| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,772 | - 매출액 | 17,539 | |
| - 부채총계 | 16,684 | - 영업이익 | 269 | ||
| - 자본금 | 2,239 | - 당기순이익 | -990 | ||
| - 자본총계 | 8,088 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,403 | - 매출액 | 21,651 | |
| - 부채총계 | 18,887 | - 영업이익 | 29 | ||
| - 자본금 | 2,239 | - 당기순이익 | -1,142 | ||
| - 자본총계 | 5,516 | *주당순이익(원) | -200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사 보고 영업 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제 12기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구자풍 선임 의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성우 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액의 승인의 건(10억) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액의 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자풍 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 현) (주)노드메이슨 대표이사 전) BNK증권 기업금융부 부장 전) 메리츠증권 기업금융부 부장 |
| 김성우 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)인트론바이오테크놀로지 전략기획실 이사 전) 마스터이미지코리아 해외영업 상무 전) CJ CGV 글로벌사업팀 부장 |