| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 토정로 119, 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 안광운 신규선임의 건 | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) |
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| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안광운 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 전)서울시 메트로9호선(주) 부사장 전)신한은행 HR부 교수 |
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