| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로322 코리아디자인센터 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(전년도 결산 보고) (2) 영업보고(전년도 영업현황 보고) (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 결산 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 범진욱 재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상임 감사 김형선 재선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 범진욱 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교전자공학과교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형선 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인해냄 대표변호사 |