의결권대리행사권유참고서류 3.7 자람테크놀로지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 18일
권 유 자:	성 명: 주식회사 자람테크놀로지주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층 전화번호: 031-779-6700
작 성 자:	성 명: 서인식부서 및 직위: 사장전화번호: 031-779-6700

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 자람테크놀로지본인2024.02.292024.03.282024.03.22미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 자람테크놀로지보통주64,9321.05본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

백준현최대주주보통주1,874,88030.25최대주주-박성훈등기임원보통주868,08014.01등기임원-서인식등기임원보통주826,44013.33등기임원-3,569,40057.79-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

백준현보통주1,874,880최대주주최대주주-박성훈보통주868,080등기임원등기임원-서인식보통주826,440등기임원등기임원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024.02.292024.03.222024.03.272024.03.28

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)자람테크놀로지http://zaram.com -

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주)자람테크놀로지 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 2층 - 전화번호 : 031-779-6700 - 팩스번호 : 031-779-6799② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명또는 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 03월 28일 오후 2시경기도 성남시 분당구 양현로322 코리아디자인센터 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1.사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 24 (당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 23 (전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 자람테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 24(당) 기	제23(전) 기
자 산
I. 유동자산		29,996,615,683	15,429,919,170
현금및현금성자산	3,5	11,296,291,874	3,561,035,767
매출채권및기타채권	3,6,22,29,30,33	7,162,739,180	4,211,146,813
기타유동자산	7	4,353,479,446	57,035,776
당기법인세자산		70,427,830	5,277,230
재고자산	8,31	7,113,677,353	7,595,423,584
II. 비유동자산		7,659,645,042	4,386,153,470
당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,9,31	1,812,503,162	-
유형자산	10,13,29,31	1,415,360,205	942,725,483
무형자산	11	1,331,263,656	1,713,795,625
비유동매출채권및기타채권	3,6,29,33	648,937,989	34,266,000
이연법인세자산	27	2,451,580,030	1,695,366,362
자 산 총 계		37,656,260,725	19,816,072,640
부 채
I. 유동부채		1,815,626,555	880,694,237
매입채무및기타채무	3,12,14,33	354,732,685	517,578,878
기타유동금융부채	3,13,15,29,33	528,296,465	281,361,917
기타유동부채	16,22	930,325,438	57,854,700
당기법인세부채		-	18,863,803
유동성충당부채	18	2,271,967	5,034,939
II. 비유동부채		369,206,109	112,795,232
기타비유동금융부채	3,12,13,15,29,33	369,206,109	112,795,232
부 채 총 계		2,184,832,664	993,489,469
자 본
자본금	1,19,29	3,212,865,000	2,733,915,000
자본잉여금	19,29	25,249,802,159	5,823,319,337
자본조정	20	(1,987,763,550)	-
이익잉여금	21	8,996,524,452	10,265,348,834
자 본 총 계		35,471,428,061	18,822,583,171
부채 및 자본총계		37,656,260,725	19,816,072,640

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자람테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 24(당) 기	제23(전) 기
I. 매출액	22,32	11,623,137,413	16,118,235,547
II. 매출원가	8,22,23	8,278,685,069	10,785,155,550
III. 매출총이익		3,344,452,344	5,333,079,997
판매비와관리비	23,24	5,485,601,591	5,130,129,866
IV. 영업이익(손실)		(2,141,149,247)	202,950,131
금융수익	3,26	770,424,969	475,753,057
금융비용	3,26	198,736,552	288,621,340
기타수익	25	34,899,505	2,430,340
기타비용	25	490,476,725	353,347
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,025,038,050)	392,158,841
VI. 법인세비용(수익)	27	(756,213,668)	(225,194,528)
VII. 당기순이익(손실)		(1,268,824,382)	617,353,369
VIII. 기타포괄이익		-	-
IX. 총포괄이익(손실)		(1,268,824,382)	617,353,369
X. 주당손익	28
기본주당순이익(손실)		(211)	118
희석주당순이익(손실)		(211)	118

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

(단위: 원)

과 목	당 기(처분예정일: 2024년 3월 28일)		전 기(처분확정일: 2023년 3월 31일)
미처분이익잉여금		8,995,384,452		10,264,208,834
전기이월미처분이익잉여금	10,264,208,834		9,646,855,465
당기순이익(손실)	(1,268,824,382)		617,353,369
임의적립금등의이입액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		8,995,384,452		10,264,208,834

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
범진욱	1964.12.19	사외이사	-	해당사항없음	이사회
백준현	1969.06.26	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
범진욱	대학교수	2007년 9월~ 현재	서강대학교 공과대학 전자공학과 교수	해당사항없음
백준현	자람테크놀로지대표이사	1994 ~20002000 ~ 20052005~현재	현대전자산업(주)(구 LG반도체)선임연구원(주)자람테크놀로지 연구소장(주)자람테크놀로지 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 관련분야 전문 지식을 바탕으로 회사 의사결정이 이익 극대화 될 수 있도록 참여 - 회사의 성장 및 주주의 권익 제고를 위해 노력

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 전문 지식을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대 됨.

확인서

확인서_사외이사_범진욱.jpg 확인서_사외이사_범진욱 확인서_사내이사백준현.jpg 확인서_사내이사백준현

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김형선	1968.12.07	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김형선	변호사	2010년 2월~현재	법무법인해냄 대표변호사	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 법률전문가로서 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대됨.

확인서

확인서_감사_김형선.jpg 확인서_감사_김형선

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	406백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	13백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

개정전

개정후

제5조(퇴직금 지급액)

직급	퇴직금 계산식
대표이사	평균임금 X 1 X 근속연수
부사장/전무	평균임금 X 1 X 근속연수
상무/이사	평균임금 X 1 X 근속연수

제5조(퇴직금 지급액)

직급	퇴직금 계산식
대표이사	평균임금 X 2 X 근속연수
부사장/전무	평균임금 X 2 X 근속연수
상무/이사	평균임금 X 2 X 근속연수