| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(전년도 결산 보고) (2) 영업보고(전년도 영업현황 보고) (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 결산 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임 |
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| ※관련공시 | - | ||