| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 결산 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 서인식 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박성훈 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4-1호 의안: 대표이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제4-2호 의안: 사내이사 2인의 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인식 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 전자공학 석사 - 前삼성전자 LSI사업부 연구원 - 前KT전송표준팀 책임연구원 - 前미디어스티리밍네트웍스(주) 대표이사 - 前라이트웍스(주) 대표이사 - 現자람테크놀로지 사장 |
| 박성훈 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | - 한국과학기술원(KAIST)전기전자공학 석사 - 前현대전자산업(주)(구 LG반도체) 선임연구원 - 現자람테크놀로지 부사장 |