| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 17층 대회의실 (정자동, 파크뷰타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제3기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박보건 선임의 건, 재선임 제3호 의안:이사보수한도(20억원) 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보건 | 1976-02 | 3 | 재선임 |
(현) (주)슈프리마아이디 대표이사
삼성전자 책임연구원 |