| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제4기(2020년01월01일~2020년12월31일)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안 제3-1호 의안:이사 선임의 건(사내이사 이상훈 선임의 건, 재선임) 제3-2호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사 이재원 선임의 건, 재선임) 제4호 의안:감사 선임의 건(감사 남승현 선임의 건, 재선임) 제5호 의안:이사보수한도(20억원) 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1975-07 | 3 | 재선임 | -전주대학교 무역학 학사 -나리지온 해외영업 담당 -현 슈프리마비브이 상무 -현 슈프리마아이디 상무 |
| 이재원 | 1968-09 | 3 | 재선임 | -서울대학교 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마 사내이사 -현 슈프리마아이디 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 대학원 전기공학부 박사 -삼성전자 수석연구원 -현 부산대학교 한의학전문대학원 재학중 |