| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,903 | - 매출액 | 8,239 | |
| - 부채총계 | 1,950 | - 영업이익 | 79 | ||
| - 자본금 | 1,516 | - 당기순이익 | 480 | ||
| - 자본총계 | 39,953 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,445 | - 매출액 | 8,382 | |
| - 부채총계 | 2,045 | - 영업이익 | -134 | ||
| - 자본금 | 1,516 | - 당기순이익 | 727 | ||
| - 자본총계 | 41,400 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제4기(2020년01월01일~2020년12월31일)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 제3-1호 의안:이사 선임의 건(사내이사 이상훈 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사 이재원 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건(감사 남승현 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도(20억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-04 주주총회소집결의 2021-03-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1975-07 | 3 | 재선임 | -전주대학교 무역학 학사 -나리지온 해외영업 담당 -현 슈프리마비브이 상무 -현 슈프리마아이디 상무 |
| 이재원 | 1968-09 | 3 | 재선임 | -서울대학교 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마 사내이사 -현 슈프리마아이디 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | -서울대학교 대학원 전기공학부 박사 -삼성전자 수석연구원 -현 부산대학교 한의학전문대학원 재학중 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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