| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 후보 : 최윤기 제3호 의안 : 이사보수한도(20억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤기 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에스원 고문 전) (주)에스원 연구소 전) (日)SECOM 기술연구소 파견연구원 전) (日)SONY 기술연구소 연구원 |
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