| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인) 제3호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인) 제3호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권연옥 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 現 엑스플러스 이사 前 뉘앙스 브랜드마케팅 前 원광대학교 강사 前 LOFAM S.R.L 패션비지니스 회사 |