| 2026년 01월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 26일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 확정에따른 정정 | 보통주식 (주)417,710 | 보통주식 (주)396,982 |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금999,997,740 | 운영자금999,997,658 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원)2,394 | 보통주식 (원)2,519 | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원)2,659 | 보통주식 (원)2,798 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주3) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
주1) 정정 전
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액 산출근거당사의 금번 유상증자의 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(3) 상기1. 신주의 종류와 수, 4. 자금조달의 목적(운영자금 (원)), 6. 신주의 발행가액, 7. 기준주가는 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 최종 발행가액 확정 시 정정될 예정입니다.(4) 하기 제3자배정 대상자별 배정주식수는 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 추후 최종 발행가액 확정 시 정정될 예정입니다.(5) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 1월 30일② 청약처 : 주식회사 엑스페릭스 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37)③ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)④ 주금납입처 : IBK기업은행 문정법조타운지점(6) 기타 사항상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 01월 21일 | 292,414 | 768,021,427 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 01월 22일 | 319,669 | 852,002,781 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 01월 23일 | 273,836 | 735,456,363 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 885,919 | 2,355,480,571 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 2,659 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,394 | ||
※ 상기 발행가액은 확정가액이 아니며, 최종 발행가액 확정 시 정정공시를 제출할 예정입니다.
주2) 정정 후
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액 산출근거당사의 금번 유상증자의 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 1월 30일② 청약처 : 주식회사 엑스페릭스 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37)③ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)④ 주금납입처 : IBK기업은행 문정법조타운지점(4) 기타 사항상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 01월 23일 | 273,836 | 735,456,363 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 01월 26일 | 478,938 | 1,321,860,014 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 01월 27일 | 546,584 | 1,578,312,744 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 1,299,358 | 3,635,629,121 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 2,798 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,519 | ||
주3) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박시형 | - | 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 208,855 | - |
| 이혁구 | - | 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 208,855 | - |
※ 상기 배정주식수는 확정배정주식수가 아니며, 최종 발행가액 확정 시 정정공시를 제출할 예정입니다.
주4) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박시형 | - | 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 198,491 | - |
| 이혁구 | - | 회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 198,491 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑스페릭스 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 상 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 | |
| (전 화) 1588-8817 | ||
| (홈페이지) http://www.xperix.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 김 남 균 |
| (전 화) 1588-8817 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액 산출근거당사의 금번 유상증자의 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 1월 30일② 청약처 : 주식회사 엑스페릭스 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37)③ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)④ 주금납입처 : IBK기업은행 문정법조타운지점(4) 기타 사항상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
주1) 연구개발비(인건비/재료비 등) 투자 및 제품 제조를 위한 원재료비(금형비, 외주비 등)
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|