| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,463,880 | - 매출액 | 988,936 | |
| - 부채총계 | 875,905 | - 영업이익 | 170,659 | ||
| - 자본금 | 12,861 | - 당기순이익 | 145,821 | ||
| - 자본총계 | 587,975 | *주당순이익(원) | 6,401 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,620,271 | - 매출액 | 1,035,081 | |
| - 부채총계 | 995,711 | - 영업이익 | 163,229 | ||
| - 자본금 | 12,861 | - 당기순이익 | 142,236 | ||
| - 자본총계 | 624,560 | *주당순이익(원) | 6,231 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,522,725,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명 (사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도, 연결) 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (주당 현금배당 100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박재민 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김성진 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 감사위원회 위원 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김성진 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 참고서류 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재민 | 1983-02 | 3년 | 재선임 | 2011~2014 안진회계법인 2014~2016 삼정회계법인 2016~현재 남경회계법인 |
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| 김성진 | 1989-01 | 3년 | 신규선임 | 2015~2020 삼일회계법인 2020~2024 한영회계법인 2024~현재 회계법인 창천 |
회계법인 창천(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재민 | 1983-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2014 안진회계법인 2014~2016 삼정회계법인 2016~현재 남경회계법인 |
| 김성진 | 1989-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2020 삼일회계법인 2020~2024 한영회계법인 2024~현재 회계법인 창천 |