| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 865,304 | - 매출액 | 749,081 | |
| - 부채총계 | 496,557 | - 영업이익 | 55,082 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 34,916 | ||
| - 자본총계 | 368,748 | *주당순이익(원) | 1,312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,866,392 | - 매출액 | 1,354,337 | |
| - 부채총계 | 1,112,847 | - 영업이익 | 60,993 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 44,714 | ||
| - 자본총계 | 753,545 | *주당순이익(원) | 1,549 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,309,244,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 500원 →보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이선재) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(엄기민) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2025년 4월 18일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025.3.12 |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선재 | 1973-10 | 2 | 재선임 | - 전)KG이니시스 상무 - 전)KG이니시스 전무 - 현)이니시스 대표이사 |
| 엄기민 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | - 전) KG케미칼 이사 - 현) KG에코솔루션 대표이사 - 현) KG모빌리티 사내이사 - 현) KG그룹 경영지원실장 |