| 정정일자 | 2020-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 착오로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
2. 부의안건
제1호의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 (※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(곽재선사내이사 재선임) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) |
2. 부의안건
제1호의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 (※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) 제2호의안: 이사 선임의 건(곽재선사내이사 재선임) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 KG하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 재무제표 승인보고 (※재무제표 이사회 승인 시) - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사보고 - 영업보고 - 배당결의 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 (※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) 제2호의안: 이사 선임의 건(곽재선사내이사 재선임) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부
감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회애서 재무제표를 승인 하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
- KG그룹 회장
- KG동부제철 회장 |