| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1층 KG하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -재무제표 승인보고 (*재무제표 이사회 승인 시) -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 -배당결의 보고 [220원] 2. 부의 안건 제1호의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) 제2호의안 :이사 선임의 건 (사내이사 곽재선 재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 정재환 재선임) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(15억) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부 감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | -KG그룹 회장 -KG동부제철 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재환 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 인투인크리에이티브 대표 - 前 이데일리TV 상무 |