| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 50원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PWC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 |