| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건(유희찬) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인숙) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(유희찬) - 사외이사인 감사위원 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - 現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행 - 現(주)디알비동일 기타비상무이사 |
(주)KISCO홀딩스 (감사위원 직무대행) |
| 박인숙 | 1948-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 우리아이들병원 명예원장 - 現울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 - 現(주)디알비동일 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인숙 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 제19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위, 여성가족위, 안전행정위) - 울산의대 학장 - 우리아이들병원 명예원장 - 現울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수 - 現(주)디알비동일 사외이사 |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학 석사 - 삼일회계법인 근무 - PwC 컨설팅 근무 - (주)제일기획 상근감사 - 現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행 - 現(주)디알비동일 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 창업기획자 활동(초기창업기업 선발,보육,투자 등) | 신규사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 | 32. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 | 사업목적 추가로 인한 조항번호 변경 | |