의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 디알비동일 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 24일
권 유 자:	성 명: 주식회사 디알비동일주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28전화번호: 051-520-9000
작 성 자:	성 명: 김병민부서 및 직위: 재무팀 / Manager전화번호: 051-520-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 디알비동일본인2025년 03월 04일2025년 03월 21일2025년 02월 27일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사디알비동일보통주657,6363.30본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김세연최대주주보통주9,448,00747.41최대주주-김형수특수관계자보통주2,829,06814.20특수관계자-성효인특수관계자보통주756,0893.79특수관계자-(재)고촌장학재단특수관계자보통주608,2563.05특수관계자-김영자특수관계자보통주 142,310 0.71특수관계자-김애희특수관계자보통주 44,654 0.22특수관계자-한상은특수관계자보통주 72,000 0.36특수관계자- 13,900,38469.75-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정치영보통주0직원직원-박성우보통주0직원직원-권순화보통주0직원직원-김병민보통주0직원직원-강주혁보통주0직원직원-송윤영보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 04일2025년 02월 27일2025년 03월 20일2025년 03월 21일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송-보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 (주)디알비동일, 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9303

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 21일 오전 11시당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 11일(09시) ~ 2025년 3월 20일(17시)한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제59기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

디알비동일은 2022년 5월 물적분할을 통해 순수지주회사로 전환하였으며, 그룹 계열사 전체의 경영전략 수립 및 수행의 효율성을 증진하고자 합니다.

회사의 연결대상 회사는 총 17개사로 크게 자동차 고무 부품(비히클실링), 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 종합고무부품과 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 컨베어벨트, 건설/농업기계의 주행과 관련된 러버트랙(크롤러)을 제공하는 산업용고무제품부문, 자동화 관련 솔루션 및 의료기기 등을 생산하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.

구 분	재화(또는 용역)
종합고무부품 부문	자동차용고무부품, 토목, 건축자재 등
산업용고무제품 부문	전동벨트, 컨베어벨트, 러버트랙 등
기타 부문	자동화사업, 의료기기 등

가. 사업의 개요(1) 종합고무부품 부문비히클실링은 자동차 외부의 물, 먼지, 소음 유입을 차단하여 정숙성 및 쾌적함을 제공하기 위한 실링 부품입니다. 부드러운 도어 개폐와 글라스 승/하강, 주행 중 발생하는 진동 및 소음 최소화 등 주요 기능에 대한 기술력과 품질 확보를 통해 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 최근 친환경 자동차의 증가에 따라 자동차의 실링기능, 경량화, 소음 진동 최소화 기능에 대한 기술력이 더욱 중요시 되고 있습니다. 이런 환경에서 시장 경쟁력을 갖추기 위해 지속적인 연구개발 활동과 공정 개선, 활발한 고객 소통 등으로 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.(2) 산업용고무제품 부문동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할 수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초점을 맞춰 신제품 개발에 노력을 기울이고 있습니다.러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.(3) 기타 부문4차산업혁명 시대의 핵심인 자동화산업은 IT, 전자, 기계, 정보, 공학 등 다양한 분야별 기술이 복합적으로 요구되는 융합산업으로 분야별 핵심기반기술들이 융복합되는 산업적 특성이 있습니다. 연결실체는 자동화분야에서의 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 산업현장에서 필요한 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 59 기 2024.12.31 현재

제 58 기 2023.12.31 현재

(단위: 원)

	제 59 (당)기말	제 58 (전)기말
자산
유동자산	478,727,560,616	508,096,734,481
현금및현금성자산	130,671,547,120	152,563,890,486
단기금융상품	19,129,434,743	37,870,613,536
매출채권	144,847,211,253	162,349,978,179
기타수취채권	27,025,208,258	17,945,546,018
재고자산	140,677,453,946	123,096,765,155
당기손익-공정가치측정금융자산	-	516,507,899
기타유동자산	15,598,789,070	11,835,679,743
당기법인세자산	777,916,226	1,917,753,465
비유동자산	503,686,624,248	455,554,857,627
장기금융상품	7,690,349	7,480,530
당기손익-공정가치측정금융자산	10,386,616,353	9,684,562,571
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,275,901,268	6,430,146,457
기타수취채권	10,371,913,682	10,653,119,887
유형자산	455,281,028,292	403,744,028,684
투자부동산	14,973,479,750	15,854,128,510
무형자산	2,840,818,131	1,857,277,179
기타비유동자산	1,377,620,550	945,078,258
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	2,480,908,957	5,182,163,397
이연법인세자산	690,646,916	1,196,872,154
자산총계	982,414,184,864	963,651,592,108
부채
유동부채	408,506,836,778	396,123,601,545
단기차입금	278,182,857,524	253,991,686,790
단기매입채무	63,013,765,743	61,681,513,218
기타지급채무	36,287,335,211	37,466,896,743
당기법인세부채	4,223,396,489	2,593,915,549
기타유동충당부채	131,991,550	189,406,874
기타유동부채	26,667,490,261	40,200,182,371
비유동부채	53,270,382,390	69,418,136,775
장기차입금	26,758,679,125	39,770,277,664
기타지급채무	2,983,997,662	1,183,475,114
비유동충당부채	2,465,609,929	2,457,493,486
이연법인세부채	21,062,095,674	26,006,890,511
부채총계	461,777,219,168	465,541,738,320
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	400,416,816,933	378,975,123,328
자본금	9,965,000,000	9,965,000,000
자본잉여금	35,657,605,868	35,238,137,383
기타자본항목	(96,390,339,916)	(96,390,339,916)
기타포괄손익누계액	11,766,703,563	(3,345,717,389)
이익잉여금(결손금)	439,417,847,418	433,508,043,250
비지배지분	120,220,148,763	119,134,730,460
자본총계	520,636,965,696	498,109,853,788
자본과부채총계	982,414,184,864	963,651,592,108

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

	제 59 기	제 58 기
매출	752,688,127,961	737,777,767,832
매출원가	606,681,233,513	592,624,491,698
매출총이익	146,006,894,448	145,153,276,134
판매비와관리비	124,136,836,685	109,307,330,611
대손상각비(환입)	558,003,708	(4,398,981,955)
기타의판매비와관리비	123,578,832,977	113,706,312,566
영업이익(손실)	21,870,057,763	35,845,945,523
금융수익	33,757,129,467	30,789,359,458
금융비용	36,855,018,654	43,798,762,765
기타영업외수익	4,445,260,671	16,662,084,094
기타영업외비용	4,242,058,538	4,189,239,836
법인세비용차감전순이익(손실)	18,975,370,709	35,309,386,474
법인세비용	5,765,698,545	13,454,478,099
당기순이익(손실)	13,209,672,164	21,854,908,375
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,469,647,495	15,372,362,167
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,740,024,669	6,482,546,208
기타포괄손익	11,990,148,627	(1,814,705,107)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,196,054,321)	(1,715,150,620)
확정급여부채의 재측정요소	(3,122,272,325)	(1,626,399,695)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(1,073,781,996)	(88,750,925)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,186,202,948	(99,554,487)
해외사업환산손익	16,186,202,948	(99,554,487)
총포괄손익	25,199,820,791	20,040,203,268
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	22,949,461,520	14,127,982,063
비지배지분	2,250,359,271	5,912,221,205
주당이익
기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	491	798

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

		자본
		자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)		9,965,000,000	35,234,324,033	(96,390,339,916)	(3,157,411,977)	419,962,650,335	114,154,462,029	479,768,684,504
총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)					15,372,362,167	6,482,546,208	21,854,908,375
	확정급여부채의 재측정요소					(1,056,074,692)	(570,325,003)	(1,626,399,695)
	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산				(88,750,925)		-	(88,750,925)
	해외사업환산손익				(99,554,487)	-	-	(99,554,487)
소유주와의 거래	현금배당					(770,894,560)	(931,952,774)	(1,702,847,334)
기타거래			3,813,350					3,813,350
2023.12.31 (기말자본)		9,965,000,000	35,238,137,383	(96,390,339,916)	(3,345,717,389)	433,508,043,250	119,134,730,460	498,109,853,788
2024.01.01 (기초자본)		9,965,000,000	35,238,137,383	(96,390,339,916)	(3,345,717,389)	433,508,043,250	119,134,730,460	498,109,853,788
총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)					9,469,647,495	3,740,024,669	13,209,672,164
	확정급여부채의 재측정요소					(1,632,606,927)	(1,489,665,398)	(3,122,272,325)
	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익				(1,073,781,996)			(1,073,781,996)
	해외사업환산손익				16,186,202,948			16,186,202,948
소유주와의 거래	현금배당					(1,927,236,400)	(1,164,940,968)	(3,092,177,368)
기타거래			419,468,485					419,468,485
2024.12.31 (기말자본)		9,965,000,000	35,657,605,868	(96,390,339,916)	11,766,703,563	439,417,847,418	120,220,148,763	520,636,965,696

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

	제 59 기	제 58 기
영업활동현금흐름	28,236,072,133	102,867,584,900
1. 영업에서 창출된 현금흐름	46,110,437,767	126,648,104,513
2. 이자의 수취	2,240,161,127	1,950,886,350
3. 이자의 지급	(13,842,889,241)	(16,994,070,643)
4. 법인세납부액	(6,271,637,520)	(8,737,335,320)
투자활동현금흐름	(41,435,690,562)	(52,762,516,269)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	87,410,314,159	61,529,891,435
기타단기금융자산의 처분	72,394,821,727	57,232,351,048
장기금융상품의 처분	-	131,771,250
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,226,783,339	1,588,110,184
국고보조금의 수취	61,895,879	-
유형자산의 처분	2,935,102,320	320,428,801
무형자산의 처분	-	866,969,169
정부보조금의 수취	-	28,657,000
예수보증금의 증가	-	75,000,000
임차보증금의 감소	2,078,494,923	731,248,977
단기대여금의 감소	2,546,199,971	358,315,006
배당금의 수취	167,016,000	197,040,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(128,846,004,721)	(114,292,407,704)
기타단기금융상품의 증가	(53,308,266,563)	(80,432,206,149)
기타투자자산의 증가	(457,741,982)	(299,731,372)
장기대여금의 증가	(180,000,000)	(429,644,000)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(200,000)	(200,001,505)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,405,741,900)	(112,223,670)
유형자산의 취득	(63,841,397,042)	(32,357,431,197)
무형자산의 증가	(1,364,216,959)	(93,294,464)
예수보증금의 감소	(150,000,000)	(80,000,000)
임차보증금의 증가	(2,138,440,275)	(287,875,347)
재무활동현금흐름	(12,457,321,329)	(40,983,299,129)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	99,757,181,106	58,239,348,337
단기차입금의 증가	79,222,132,161	51,456,610,067
장기차입금의 증가	20,535,048,945	6,782,738,270
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(112,214,502,435)	(99,222,647,466)
단기차입금의 상환	(83,861,298,519)	(78,764,467,690)
유동성장기부채의 상환	(19,237,143,751)	(13,529,156,645)
장기부채의 상환	(3,477,794,162)	(3,343,171,015)
리스부채의 상환	(2,546,088,635)	(1,883,004,782)
배당금의 지급	(3,092,177,368)	(1,702,847,334)
외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	3,764,596,392	(201,493,358)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,892,343,366)	8,920,276,144
기초현금및현금성자산	152,563,890,486	143,643,614,342
기말현금및현금성자산	130,671,547,120	152,563,890,486

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표 ① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표
제 59 기 2024년 12월 31일 현재
제 58 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 디알비동일	(단위: 원)

과 목	제 59 (당)기말	제 58 (전)기말
자산
유동자산	23,738,360,944	32,777,571,221
현금및현금성자산	6,555,517,175	8,716,144,950
단기금융상품	8,000,000,000	10,964,953,426
매출채권	5,892,640,286	5,827,057,977
기타수취채권	3,180,916,867	7,153,250,323
기타유동자산	109,286,616	116,164,545
비유동자산	228,529,989,646	225,990,067,192
기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)	843,767,848	992,801,187
당기손익-공정가치평가 금융자산(비유동)	703,976,700	4,104,000
기타수취채권(비유동)	1,371,300,000	1,946,595,000
관계기업및종속기업투자	218,622,588,492	216,273,069,493
유형자산	6,985,561,474	6,773,495,512
무형자산	2,795,132	2,000
자산총계	252,268,350,590	258,767,638,413
부채
유동부채	42,256,381,575	46,204,817,879
단기차입금	40,000,000,000	44,000,000,000
기타지급채무	1,873,698,669	2,091,221,889
당기법인세부채	245,174,906	-
기타유동부채	137,508,000	113,595,990
비유동부채	4,626,753,238	8,911,245,809
기타지급채무(비유동)	635,206,387	440,793,032
이연법인세부채	3,991,546,851	8,470,452,777
부채총계	46,883,134,813	55,116,063,688
자본
자본금	9,965,000,000	9,965,000,000
자본잉여금	35,645,128,395	35,225,659,910
기타자본항목	(103,241,254,535)	(103,241,254,535)
기타포괄손익누계액	(320,965,169)	(163,894,261)
이익잉여금(결손금)	263,337,307,086	261,866,063,611
자본총계	205,385,215,777	203,651,574,725
자본과부채총계	252,268,350,590	258,767,638,413

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디알비동일	(단위: 원)

과 목	제 59기 (당)기	제 58기 (전)기
영업수익	16,112,360,557	17,168,848,447
기타수익	11,592,300,007	11,932,800,007
배당수익	4,520,060,550	5,236,048,440
영업비용	14,061,635,223	13,922,842,088
판매비관리비	14,061,635,223	13,922,842,088
영업이익(손실)	2,050,725,334	3,246,006,359
금융수익	981,431,619	1,480,392,383
금융비용	2,017,250,754	2,521,904,850
기타영업외수익	455,912,759	10,928,882,821
기타영업외비용	1,738,140,273	723,385,141
법인세비용차감전순이익(손실)	(267,321,315)	12,409,991,572
법인세비용(수익)	(3,665,801,190)	4,444,327,607
당기순이익(손실)	3,398,479,875	7,965,663,965
기타포괄손익	(157,070,908)	(200,369,488)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(157,070,908)	(200,369,488)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(157,070,908)	(200,369,488)
총포괄손익	3,241,408,967	7,765,294,477
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	176	413
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	176	413

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디알비동일	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	9,965,000,000	35,221,846,560	(103,241,254,535)	36,475,227	254,671,294,206	196,653,361,458
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	7,965,663,965	7,965,663,965
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)	-	-	-	(200,369,488)	-	(200,369,488)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
현금배당	-	-	-	-	(770,894,560)	(770,894,560)
기타	-	3,813,350	-	-	-	3,813,350
2023.12.31 (기말자본)	9,965,000,000	35,225,659,910	(103,241,254,535)	(163,894,261)	261,866,063,611	203,651,574,725
2024.01.01 (기초자본)	9,965,000,000	35,225,659,910	(103,241,254,535)	(163,894,261)	261,866,063,611	203,651,574,725
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,398,479,875	3,398,479,875
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)	-	-	-	(157,070,908)	-	(157,070,908)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
현금배당	-	-	-	-	(1,927,236,400)	(1,927,236,400)
기타		419,468,485				419,468,485
2024.12.31 (기말자본)	9,965,000,000	35,645,128,395	(103,241,254,535)	(320,965,169)	263,337,307,086	205,385,215,777

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디알비동일	(단위: 원)

구 분	제 59 기	제 58 기
영업활동현금흐름	(290,033,062)	8,827,196,480
1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,328,588,343	10,684,934,233
2. 이자의 수취	512,383,488	834,085,816
3. 이자의 지급	(1,986,044,321)	(2,520,018,895)
4. 법인세납부액	(144,960,572)	(171,804,674)
투자활동현금흐름	4,246,801,696	5,772,868,045
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	45,059,259,403	31,035,336,551
단기금융상품의 감소	38,388,903,853	22,801,643,836
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	1,244,535,184
보증금의 감소	585,295,000	8,000,000
단기대여금의 감소	1,500,000,000	4,729,200,000
유형자산의 처분	65,000,000	15,909,091
배당금의 수취	4,520,060,550	2,236,048,440
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(40,812,457,707)	(25,262,468,506)
단기금융상품의 취득	(35,371,990,702)	(23,928,558,906)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(699,872,700)	(9,116,070)
종속기업투자주식의 증가	(4,000,000,000)	-
유형자산의 취득	(627,102,890)	(1,324,793,530)
무형자산의 취득	(3,491,415)	-
보증금의 증가	(10,000,000)	-
임대보증금의 감소	(100,000,000)	-
재무활동현금흐름	(6,117,396,409)	(15,939,574,557)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,117,396,409)	(15,939,574,557)
단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(15,000,000,000)
리스부채의 상환	(190,160,009)	(168,679,997)
배당금의 지급	(1,927,236,400)	(770,894,560)
외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	-	(40,631,761)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,160,627,775)	(1,380,141,793)
기초현금및현금성자산	8,716,144,950	10,096,286,743
기말현금및현금성자산	6,555,517,175	8,716,144,950

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 59 기	2024년 1월 1일	부터	제 58 기	2023년 1월 1일	부터
	2024년 12월 31일	까지		2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 3월 21일		처분확정일	2024년 3월 21일

주식회사 디알비동일 (단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
미처분이익잉여금		11,134,162,822		9,662,919,347
전기이월미처분이익잉여금	7,735,682,947		1,697,255,382
당기순이익(손실)	3,398,479,875		7,965,663,965
임의적립금등의 이입액		-		-
임의적립금	-		-
이익잉여금처분액		1,927,236,400		1,927,236,400
이익준비금	-		-
배당금
현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 100원 (20%) 전기 100원 (20%)	1,927,236,400		1,927,236,400
차기이월미처분이익잉여금		9,206,926,422		7,735,682,947

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (생 략) ~ 30. (생 략) 31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 <신 설>	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (좌 동) ~ 30. (좌 동) 31. 창업기획자 활동(초기창업기업 선발·보육·투자 등) 32. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	신규사업목적 추가 및 항목순서 조정
제11조(삭제)	제11조(주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 · 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법관련내용반영
제13조(전환사채의 발행)	제13조( 사채 의 발행)	표준규정 의거 조문의 명확화
부칙 ① (생 략) ② (생 략) ③ (생 략) ④ (생 략) ⑤ (생 략) ⑥ (생 략) ⑦ (생 략) ⑧ (생 략) ⑨ (생 략) ⑩ (생 략) ⑪ (생 략) <신 설>	부칙 ① (좌 동) ② (좌 동) ③ (좌 동) ④ (좌 동) ⑤ (좌 동) ⑥ (좌 동) ⑦ (좌 동) ⑧ (좌 동) ⑨ (좌 동) ⑩ (좌 동) ⑪ (좌 동) ⑫ (시행일) 이 정관은 2025년 3월 21일부터 시행한다.	정관변경에 따른 시행일 변경

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 유희찬)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유희찬	1961.01	사외이사	-	해당사항 없음	사외이사후보추천 위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
		내용
유희찬	공인회계사	서울대학교 경영학 석사	해당사항 없음
		삼일회계법인 근무
		pwc 컨설팅 근무
		(주)제일기획 상근감사
		現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행
		現(주)디알비동일 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유희찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 공인회계사 자격을 보유한 재무 분야 전문가로서의 식견과 풍부한경험을 바탕으로 경영 현안에 대해 합리적으로 의사결정하여 디알비동일의 지속성장에 기여하겠습니다.

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. .

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 미국, 한국 공인회계사자격을 보유하고 회계법인에서 오랫동안 근무한 회계전문가이며, 2022년부터 ㈜디알비동일 기타비상무이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_유희찬.jpg 확인서_유희찬

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 : 박인숙)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박인숙	1948.11	사외이사	분리	해당사항없음	사외이사후보추천 위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
		내용
박인숙	한국, 미국 소아과 전문의 및울산의대명예교수	서울대학교 의과대학 졸업	해당사항 없음
		제 19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위)
		울산의대 학장
		現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
		現 (주)디알비동일 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박인숙	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 입법기관 등에서의 다양한 경험을 바탕으로 ㈜디알비동일 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자 합니다.

독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.

직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. .

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국회의원 역임 시 다양한 법률/정책 수립 등 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 투명하고 객관적인 시각에서 당사의 정책 수립 및 의사결정에 참여하여 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

제 5호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 (사외이사 감사위원 후보자 : 유희찬)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유희찬	1961.01	사외이사	-	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
		내용
유희찬	한국, 미국공인회계사	서울대학교 경영학 석사	해당사항 없음
		삼일회계법인 근무
		PwC 컨설팅 근무
		(주)제일기획 상근감사
		現(주)KISCO홀딩스 감사위원 직무대행
		現(주)디알비동일 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유희찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 미국, 한국 공인회계사자격을 보유하고 회계법인에서 오랫동안 근무한 회계전문가이며, 2022년부터 ㈜디알비동일 기타비상무이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_박인숙.jpg 확인서_박인숙 확인서_유희찬.jpg 확인서_유희찬

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(4)
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(*)상기 인원수는 해당기중에 선임 인원을 포함합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	5억원
최고한도액	12억원