| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,037 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,464 | - 영업이익 | -39 | ||
| - 자본금 | 700 | - 당기순이익 | 179 | ||
| - 자본총계 | 13,572 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결. 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결. 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결. 제4호 의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 감사보고서 제출
2019-02-25 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중곤 | 1971-01 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 무역학 학사
’98.12~'99.06/ LG투자증권 천안지점 ’99.07~'05.06/ LG투자증권 리서치센터 애널리스트 ’05.07~'05.12/ 우리투자증권 기업금융3팀 ’06.01~'09.12/ NH투자증권(구 우리투자증권) ECM1부 ’10.01~'18.12/ NH투자증권(구우리투자증권) ECM1부 부서장 ' 18.12~ 현재 / NH투자증권(구 우리투자증권) ECM본부 IPO총괄상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤형 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 비상근 |
'89.12~'98.06/동서증권 경제연구소
산업조사부 '99.01~'09.12 현대증권 IPO 부장 '10.01~'16.03/하나금융투자 상무 '16.09~ 현재 /유니트론텍 부사장 |