| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 안범모 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안범모 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 광운대학교 졸업 前 AKT영업부 차장 前 STEAG영업부 부장 前 ASML-USA마케팅 現 ㈜포인트엔지니어링 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 및 반도체 패키지 검사 부품의 제조, 판매업 - 반도체 수동소자 및 마이크로 금속부품 제조, 판매업 |
사업 영역 확대를 통한 수익구조 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - LED부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업 - 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 통신판매업 |
미영위 사업목적 삭제 | |