| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,933 | - 매출액 | 29,425 | |
| - 부채총계 | 25,296 | - 영업이익 | -1,329 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 1,256 | ||
| - 자본총계 | 70,637 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,878 | - 매출액 | 31,012 | |
| - 부채총계 | 25,477 | - 영업이익 | -1,307 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 1,354 | ||
| - 자본총계 | 72,401 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 안범모 (재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 안범모 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안범모 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 광운대학교 졸업 前 AKT영업부 차장 前 STEAG영업부 부장 前 ASML-USA마케팅 現 ㈜포인트엔지니어링 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 및 반도체 패키지 검사 부품의 제조, 판매업 - 반도체 수동소자 및 마이크로 금속부품 제조, 판매업 |
사업 영역 확대를 통한 수익구조 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - LED부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업 - 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 통신판매업 |
미영위 사업목적 삭제 | |