| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) | - 주당 예정배당금 : 10원 |
| 2 | 제2호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 :사내이사 강대현 선임의 건 제4-2호 의안 :사내이사 이준섭 선임의 건 제4-3호 의안 :사내이사 최인준 선임의 건 |
- 기존 사내이사 재선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대현 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 졸업 성균관대학교 EMBA 04~17 아이씨디 전략영업실 실장 17~현재 (주)포인트엔지니어링 대표이사 |
| 이준섭 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 졸업 03~현재 ㈜포인트엔지니어링 부사장 |
| 최인준 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 졸업 98~09 파이컴 경영기획팀장 등 09~16 한국실리콘 경영관리팀장 17~현재 (주)포인트엔지니어링 상무이사(CFO) |