| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,223 | - 매출액 | 34,144 | |
| - 부채총계 | 25,208 | - 영업이익 | 809 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | -5,866 | ||
| - 자본총계 | 65,015 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,102 | - 매출액 | 35,965 | |
| - 부채총계 | 25,381 | - 영업이익 | 832 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | -5,923 | ||
| - 자본총계 | 66,721 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 568,670,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 - 강대현 (재선임) - 이준섭 (재선임) - 최인준 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 2) 상기 "시가배당률"은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 3) 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-20 주식병합결정 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식 액면 병합 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 강대현 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 이준섭 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 6 | 보통결의 | 사내이사 최인준 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100.0 | 0.0 | 이사인 주주의 의결권 제외 |
| 8 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대현 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 졸업 성균관대학교 EMBA 04~17 아이씨디 전략영업실 실장 17~현재 (주)포인트엔지니어링 대표이사 |
| 이준섭 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 졸업 03~현재 ㈜포인트엔지니어링 부사장 |
| 최인준 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 졸업 98~09 파이컴 경영기획팀장 등 09~16 한국실리콘 경영관리팀장 17~현재 (주)포인트엔지니어링 상무이사(CFO) |