| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 성암로 189, 중소기업DMC타워 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강성구 제2-2호 의안 : 사외이사 김승주 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 일시 또는 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항이 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성구 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
'05~현재 (주)나인픽스 대표이사
'17~'20 (주)케이엠에이치신라레저 사외이사 |
(주)나인픽스(대표이사) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
'11~현재 고려대학교 정교수
'19~현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 '18~현재 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '04~'11 성균관대학교 부교수 '98~'04 한국인터넷진흥원(KISA) 팀장 |
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