| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업DMC타워 12층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 3-1 호 : 사내이사 후보자 김종서(재선임) 제 3-2 호 : 사내이사 후보자 우길수(신임) 제 3-3 호 : 사내이사 후보자 함성진(신임) 제 3-4 호 : 사외이사 후보자 윤일현(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1 호 : 감사 후보자 김봉섭(재선임) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염예방 및 주주참여제고를 위하여 당사는 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 現 아톤 대표이사 前 다우기술 |
| 우길수 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 現 아톤 솔루션사업본부 본부장 前 KG모빌리언스 前 드림시큐리티 |
| 함성진 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現 아톤 서비스사업본부 본부장 前 NH 농협은행 前 젬알토 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤일현 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 現 아톤 사외이사 現 고령사회고용진흥원 前 넥스콘테크놀로지 COO |
에너솔라 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉섭 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 아톤 감사 現 김앤장 법률사무소 前 특허청 사무관/심사관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 매매 및 임대업 - 자동차매매알선 및 정보제공업 - 광고대행업 - 통신판매업 - 포인트마일리지사업 - 금융상품중개업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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