| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,665 | - 매출액 | 24,287 | |
| - 부채총계 | 6,392 | - 영업이익 | 3,369 | ||
| - 자본금 | 2,177 | - 당기순이익 | 1,859 | ||
| - 자본총계 | 48,273 | *주당순이익(원) | 464 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,446 | - 매출액 | 29,043 | |
| - 부채총계 | 8,110 | - 영업이익 | 2,071 | ||
| - 자본금 | 2,177 | - 당기순이익 | 628 | ||
| - 자본총계 | 49,336 | *주당순이익(원) | 296 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종서 제3-2호 의안 : 사내이사 우길수 제3-3호 의안 : 사내이사 함성진 제3-4호 의안 : 사외이사 윤일현 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김봉섭 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 現 아톤 대표이사 前 다우기술 |
| 우길수 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 現 아톤 솔루션사업본부 본부장 前 KG모빌리언스 前 드림시큐리티 |
| 함성진 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現 아톤 서비스사업본부 본부장 前 NH 농협은행 前 젬알토 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤일현 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 現 아톤 사외이사 現 고령사회고용진흥원 前 넥스콘테크놀로지 COO |
에너솔라 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉섭 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 아톤 감사 現 김앤장 법률사무소 前 특허청 사무관/심사관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
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사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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