| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,400 | - 매출액 | 37,671 | |
| - 부채총계 | 43,192 | - 영업이익 | 8,587 | ||
| - 자본금 | 2,177 | - 당기순이익 | 951 | ||
| - 자본총계 | 51,208 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,857 | - 매출액 | 43,281 | |
| - 부채총계 | 44,978 | - 영업이익 | 9,142 | ||
| - 자본금 | 2,177 | - 당기순이익 | 1,523 | ||
| - 자본총계 | 52,879 | *주당순이익(원) | 300 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 김재형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재형 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1982년~2014년 농협중앙회 디지털금융부 팀장 외 2015년~2016년 농협은행 지점장 2017년~2018년 농협중앙회 상호금융디지털금융부장 2019년~2022년(주)쿠콘 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 음원유통업 | 관련 매출발생에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |