| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2, 4층 Creator Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 함성진(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 후보자 강성구(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함성진 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 現 아톤 경영/전략 총괄 본부장 '17~'20 NH 농협은행 '16~'17 젬알토 연세대학교 경영전문대학원(석사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성구 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)나인픽스 대표이사 '20~'23 (주)아톤 사외이사 '17~'20 (주)케이엠에이치신라레저 사외이사 고려대학교 대학원 법학 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위치기반서비스업 - 소액해외송금업 - 정보통신공사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |