| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,671 | - 매출액 | 34,890 | |
| - 부채총계 | 37,185 | - 영업이익 | 8,819 | ||
| - 자본금 | 2,327 | - 당기순이익 | 6,526 | ||
| - 자본총계 | 81,486 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,946 | - 매출액 | 65,424 | |
| - 부채총계 | 49,015 | - 영업이익 | 14,437 | ||
| - 자본금 | 2,327 | - 당기순이익 | 11,038 | ||
| - 자본총계 | 89,931 | *주당순이익(원) | 500 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,062,187,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.91 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 함성진 (재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 후보자 강성구 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함성진 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現 아톤 경영전략총괄본부장 前 NH 농협은행 前 젬알토 연세대학교 경영전문대학원(석사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성구 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 ㈜나인픽스 대표이사 前 아톤 사외이사 前 케이엠에이치신라레저 사외이사 고려대학교 대학원 법학 석사 고려대학교 법학과 학사 |
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