| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2, 4층 Creator Hall | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고입니다. - 당사는 제28기 임시주주총회를 통해 사내이사을 선임하고자 합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 자기주식 보유 및 처분에 필요한 규정을 정관에 반영 |
| 2 | 자기주식 보유·처분 관련 승인의 건 | - |
| 2-1 | 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부에 대한 승인의 건 | - |
| 2-2 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | 사내이사 후보자 세부사항 추후 확정 |