| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호
(주)지엔씨에너지 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (※ 1주당 예정배당금 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||