| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호
(주)지엔씨에너지 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 1주당 예정배당금 50원) 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 안병철 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정종철 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 권문상 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 이영주 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1958-04 | 3 | 재선임 |
'93~現) (주)지엔씨에너지 대표이사
'03~現) (주)오성에스이엠 감사 '19~現) (주)캠비코리아 사내이사 |
| 정종철 | 1958-12 | 3 | 재선임 |
'03~現) (주)지엔씨에너지 총괄 전무이사
'17~現) 지엔원에너지(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권문상 | 1954-06 | 3 | 신규선임 |
'98~'01 동국대학교 해양정책학과 교수
'82~'19 한국해양과학기술원 책임연구원 '03~現) 대한국제법학회 이사 '12~現) (사)한국해양정책학회 회장 '12~現) (사)적도해양포럼 공동회장 '17~現) (사)경기만포럼 상임대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
'12~'16 (주)BLI 관리상무
'18~現) 한빛에너지(주) 감사 '17~現) (주)지엔씨에너지 감사 |