| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,854 | - 매출액 | 120,308 | |
| - 부채총계 | 41,709 | - 영업이익 | 5,925 | ||
| - 자본금 | 8,298 | - 당기순이익 | 5,516 | ||
| - 자본총계 | 77,145 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,436 | - 매출액 | 168,346 | |
| - 부채총계 | 49,408 | - 영업이익 | 9,065 | ||
| - 자본금 | 8,298 | - 당기순이익 | 8,130 | ||
| - 자본총계 | 93,028 | *주당순이익(원) | 422 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 793,515,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 승인사항 제1호 의안: 제27기(2019.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 - 사내이사 안병철 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안: - 사내이사 정종철 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 - 사외이사 권문상 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 - 상근감사 이영주 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2019-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1958-04 | 3년 | 재선임 |
'93~現) (주)지엔씨에너지 대표이사
'03~現) (주)오성에스이엠 감사 '19~現) (주)캠비코리아 사내이사 |
| 정종철 | 1958-12 | 3년 | 재선임 |
'03~現) (주)지엔씨에너지 총괄 전무이사
'17~現) 지엔원에너지(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권문상 | 1954-06 | 3년 | 신규선임 |
前) 동국대학교 해양정책학과 교수
前) 한국해양과학기술원 책임연구원 現) (사)한국해양정책학회 회장 (사)적도해양포럼 공동 회장 現) (사)경기만포럼 상임대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前) (주)BLI 관리상무
現) 한빛에너지(주) 감사 現) (주)지엔씨에너지 감사 |