| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (※ 1주당 예정배당금 50원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정운석 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 김영노 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운석 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | (현)지엔씨에너지 영업상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영노 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 유기성폐자원에너지화사업단 사업관리실장 (현)한양대학교 연구교수 |
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