| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,388 | - 매출액 | 117,306 | |
| - 부채총계 | 30,102 | - 영업이익 | 5,958 | ||
| - 자본금 | 8,298 | - 당기순이익 | 4,168 | ||
| - 자본총계 | 80,286 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,955 | - 매출액 | 161,021 | |
| - 부채총계 | 37,616 | - 영업이익 | 6,831 | ||
| - 자본금 | 8,298 | - 당기순이익 | 613 | ||
| - 자본총계 | 108,339 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 783,515,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임 보고 2. 승인사항 ■ 제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 50원 →원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 정운석 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 :사외이사 김영노 선임의 건 →원안대로 가결 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ■ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 2020-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운석 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 現) (주)지엔씨에너지 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영노 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 前) 유기성폐자원에너지화사업단 現) 한양대학교 연구교수 |
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