| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,403 | - 매출액 | 182,743 | |
| - 부채총계 | 87,715 | - 영업이익 | 20,972 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 25,545 | ||
| - 자본총계 | 143,688 | *주당순이익(원) | 1,714 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 265,232 | - 매출액 | 226,316 | |
| - 부채총계 | 103,761 | - 영업이익 | 31,704 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 38,865 | ||
| - 자본총계 | 161,471 | *주당순이익(원) | 2,582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,491,494,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 백승호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승호 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | 現)지엔씨에너지 사외이사 前)두산퓨얼셀 상임고문 前)두산중공업 총괄전무 |
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