| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 6월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 지엔씨에너지주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49전화번호: 02-2164-7200 |
| 작 성 자: | 성 명: 양혜자부서 및 직위: 경영관리 수석전화번호: 02-2164-7200 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 보고서 작성일 기준 현재 당사가 보유한 자기주식이며, 의결권이 제한된 주식으로 소유비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
※ 상기 "소유주식수"는 2025년 06월 10일 기준입니다.
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조[목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 발전기 제조판매 및 임대업 2. 발전기 및 음향기기 수출입업 3. 부동산 임대업 4. 건설업 5. 기계설비 공사업 6. 목재포장용 상자 및 유사용기 제조업 7. 전기사업 8. 신재생에너지사업 9. 전기공사업 10. 환경설비 건설업 11. 산업용 기계 및 장비 수리업 12. 건설, 광업용 기계 및 장비 수리업 13. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 14. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련사업 15. 태양광발전사업 16. 연료전지발전사업 17. 현장엔지니어링 18. 구조물해체비계공사업 19. 건축 및 구축물 해체 공사업 20. 비계 및 형틀 공사업 21. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설운영, 위탁운영 22. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조[목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~20. (좌동) 21. 정보통신업 및 정보서비스업22. 운송장비용 가스 충전업23. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설의 건설 및 운영, 위탁운영24. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
- 신규 사업의 원할한 수행을 위한 사업 추가 및 내용변경
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※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 의안 제목 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지 : 주식회사 지엔씨에너지에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 12,562백만원(2025년 1분기말 기준)을 초과하므로, 상법 제 461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 5,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하고자 함.