| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49, (주)지엔씨에너지 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함 : 1주당 예정배당금 150원) | - |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정사항 반영 |
| 3호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 안병철 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 | 상근감사 이영주 선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | - 現) 지엔씨에너지 대표이사 - 現) 평택당진항개발 사내이사 - 現) 캠비코리아 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現) 지엔씨에너지 감사 - 現) 평택당진항개발 감사 - 現) 한빛에너지 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국내외 부동산 및 이에 준하는 자산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매에 관한 사업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |