| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천 계양구 계양대로 28 카리스호텔3층 아모리스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
［보고사항］
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리실태 보고 ［부의안건］ - 제1호의안 : 제7기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 차동환 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현창 | 1983-08 | 3 | 신규선임 |
(前) BHflex VINA 법인장
(現) 비에이치 연구소 소장 |
| 차동환 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
(前) 삼성전자 품질팀 수석
(現) BHflex VINA 경영지원담당 임원 |