| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,420 | - 매출액 | 134,497 | |
| - 부채총계 | 9,382 | - 영업이익 | 5,809 | ||
| - 자본금 | 4,116 | - 당기순이익 | 3,888 | ||
| - 자본총계 | 45,038 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,099 | - 매출액 | 346,146 | |
| - 부채총계 | 35,805 | - 영업이익 | 14,472 | ||
| - 자본금 | 4,116 | - 당기순이익 | 10,822 | ||
| - 자본총계 | 67,294 | *주당순이익(원) | 1,315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제9기(2020.1.1.～2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 사업확장에 따른 사업의 목적 추가 제2-2호 상법ㆍ상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비 제2-3호 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 최남채 사내이사 재선임의 건 제3-2호 윤동현 사외이사 신규 선임의 건 제3-3호 강원우 사외이사 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 제4-1호 이종호 사외이사 재선임의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 윤동현 감사위원 신규 선임의 건 제5-2호 강원우 감사위원 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최남채 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前 ㈜삼성SMD 상무이사 前 ㈜비에이치 부사장 現 ㈜디케이티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 前 안진회계법인 상무이사 現 유한킴벌리 감사 |
유한킴벌리(감사) |
| 윤동현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 前 국세청 서기관(4급) 現 세무법인다솔 대표세무사 |
세무법인다솔(대표세무사) |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표 |
환경자문연구소(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 안진회계법인 상무이사 現 유한킴벌리 감사 |
| 윤동현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국세청 서기관(4급) 現 세무법인다솔 대표세무사 |
| 강원우 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 호서대학교 환경안전센터 교수 現 환경자문연구소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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