| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 부속정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 Ryan Kim 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 안철우 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김연규 선임의 건 → 후보자 본인의 후보 자격 포기에 따른 안건 상정 철회 제2-5호 의안 : 사외이사 박철재 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 박종현 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-12-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-11-23 참고서류 2020-11-02 주주총회소집결의 2020-11-02 기타 경영사항(자율공시)(제17기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Ryan Kim | 1962-03 | 2023년 정기 주주총회까지 |
재선임 | * Genome Center at University of California,Davis 센터장 * Korea Bioinformation Center 센터장 * 현) ㈜소마젠 대표이사 |
| 서정선 | 1952-06 | 2023년 정기 주주총회까지 |
재선임 | * 서울대학교 의과대학 교수 * 현) ㈜마크로젠 회장 * 현) 한국바이오협회 회장 * 현) 분당서울대학교 병원 석좌교수 |
| 안철우 | 1956-09 | 2023년 정기 주주총회까지 |
재선임 | * University of Texas Medical School * 현) UT Southwestern Medical Center 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철재 | 1951-01 | 2023년 정기 주주총회까지 |
재선임 | * 현대증권 이사 * 현대삼호중공업 부사장 |
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| 박종현 | 1961-10 | 2023년 정기 주주총회까지 |
재선임 | * 삼성전기 * 제일기획 * F4U, Inc 마케팅 컨설팅 |
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