| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 87길 25, HB빌딩 8층 위플레이스 역삼 3호점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운용실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 기타 경영사항(자율공시)(제17기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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