| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,539 | - 매출액 | 28,592 | |
| - 부채총계 | 15,393 | - 영업이익 | -7,734 | ||
| - 자본금 | 2,268 | - 당기순이익 | -7,061 | ||
| - 자본총계 | 34,146 | *주당순이익(원) | -366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제18기 (2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 장경철 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 * 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$ - 2021년 연간 평균 환율 : 1,144.42원/$ |
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경철 | 1971-10 | 2024년 정기주주총회까지 | 신규선임 | 현) 소마젠 전무이사 현) 마크로젠 전무이사 전) ㈜Seegene 상무이사 전) Samjong KPMG Advisory Inc. 전) 삼성전자 |