| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 안철우 선임의 건(Class II) 제2-2호 의안 : 사외이사 정한성 선임의 건(Class II) 제2-3호 의안 : 사외이사 김미례 선임의 건(Class II) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(제21기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안철우 | 1956-09 | 2027년 정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) UT Southwestern Medical Center 교수 * University of Texas Medical School |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한성 | 1952-08 | 2027년 정기주주총회까지 |
재선임 | * 현재) 삼덕회계법인 * 삼화회계법인 파트너 * 안진회계법인 세무담당 파트너 * 삼일회계법인 |
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| 김미례 | 1951-08 | 2027년 정기주주총회까지 |
재선임 | * 현재) Children's Hospital of Philadelphia, Attending Physician * Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House Pediatrician * Children's Seashore House, Attending Physician * Hospital of The University of Pennsylvania, Clinical Instructor * Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician * Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor * Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor * Temple University Hospital,Clinical Instructor |
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