| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.회의 목적사항 제1호 의안 : 제1기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(0.2억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.1억원) 2. 보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 4) 외부감사인 선임 보고의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||