| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병 승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 김성준 사내이사 - 김정미 사내이사 - 장우혁 사내이사 - 정천봉 사외이사 - 박용익 사외이사 4. 감사 선임의 건 - 노경섭 감사 5. 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원) 6. 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) 7. 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-06-23 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학 학사 (81.02) 삼성전자㈜ 정보통신연구소 부장(84.12~99.11) ㈜라이콤 대표이사(99.11~현재) |
| 김정미 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 물리학 학사/석사(85.02) 미국 Univ. Alabama 물리학 박사(95.08) 삼성전자㈜ 정보통신연구소 과장(96.01~99.11) (주)라이콤 연구소 총괄(99.11~현재) |
| 장우혁 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 자원공학 학사(86.02) U. of Utah 금속공학 석사/박사 삼성전자(주) 정보통신연구소 과장(96.02~00.02) (주)오랜텍 대표(00.03~08.06) (주)빔가이드 부사장(08.07~10.12) (주)옵토위즈 부사장(10.12~13.11) (주)라이콤 사업본부 전무(13.11~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정천봉 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 한국항공대학교 전자공학 학사(86.02) 성미전자 연구소장(86.01~11.06) 에스엘테크놀로지 연구소장(13.03~현재) ㈜라이콤 사외이사(19.09~현재) |
(주)에스엘테크놀로지 연구소장 |
| 박용익 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 청주대학교 경제학 학사(83.03) ㈜영풍 계장(83.01~86.05) ㈜신도리코 부장(86.05~06.12) 신도시스템 대표이사(07.01~20.12) ㈜라이콤 사외이사(22.03~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경섭 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사(95.02) 안진회게법인 공인회계사(98.07~02.03) 우리은행 기업금융단 심사역(02.04~05.06) 다산회계법인 공인회계사(05.07~09.05) 전북은행 여신심사부 심사역(09.06~15.12) 오케이저축은행/캐피탈 심사역(16.02~19.02) 태영회계법인 공인회계사(19.03~현재) ㈜라이콤 감사(19.09~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)] 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하"거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | ① 광통신부품 개발, 제조 및 판매업 ① 광계측장비 개발, 제조 및 판매업 ① 연구개발업 ① 경영자문 및 컨설팅업 ① 광송수신기 개발, 제조 및 판매업 ① 정보통신기 및 동 관계부품 개발, 제조 및 판매업 ① 유무선통신장치 및 동부품 개발, 제조 및 판매업 ① 광통신응용장비 개발, 제조 및 판매업 ① 광섬유 및 전송시스템 개발, 제조 및 판매업 ① 전자부품 제조 및 판매업 ① 부동산 임대업 ① 산업용 광섬유레이저 개발, 제조 및 판매업 ① 레저용 장비 및 관련 부품소재 개발, 제조 및 판매업 ① 위 각호에 관련된 수출입업 ① 위 각호에 부대되는 사업일체 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |