| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백자로 109 (주)라이콤 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건<붙임1> 참조 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김정미 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 최봉수 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 윤수영 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 사외의사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 전천봉 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사외이사 박용익 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 노경섭 선임의 건(재선임) 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜라이콤 대표이사 |
| 김정미 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜라이콤 부사장 |
| 최봉수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜라이콤 영업마케팅 총괄 |
| 윤수영 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜라이콤 연구그룹 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전천봉 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜라이콤 사외이사 | 에스엘테크놀로지(연구소장) |
| 박용익 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜라이콤 사외이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경섭 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 태영회계법인 공인회계사 現) ㈜라이콤 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업용 광섬유레이저 임대 및 온라인 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |